Las cosas por su nombre
Bitcoin es una red transparente donde el registro de transacciones es público, esto facilita que empresas y entidades da “análisis de cadena” hayan surgido creando la necesidad en los usuarios de proteger su privacidad.
Dado que la red de Bitcoin es seudónima y no anónima, los usuarios deben evitar que su identidad real pueda ser asociada a su dirección, ya que cualquier observador externo podría acceder a dicha información. Mantener la privacidad mientras se usa Bitcoin requiere prestar atención a la forma en que se construyen las transacciones; qué entradas se están usando y cuál ha sido toda la trayectoria anterior de estas entradas, dado que si se expone una dirección, se podrá asumir rápidamente que el histórico de dicha transacción pertenece al mismo propietario. De esta manera, hoy vamos a analizar los principales cinco métodos que un analista podría utilizar para vincular tus Bitcoin con una misma identidad.
Cuando un usuario va a realizar una transacción y el monedero de este no dispone de una única transacción con saldo suficiente como para satisfacer el importe completo del pago, los monederos suelen optar por utilizar varias entradas en sus transacciones. Cuando esto ocurre, un actor malintencionado podría recurrir a la heurística de propiedad común, es decir, podrá asumir que todas las entradas utilizadas en dicha transacción pertenecen al mismo propietario.
Es una práctica muy recomendable utilizar una nueva dirección de Bitcoin cada vez que se reciba un nuevo pago. Esto permite aislar cada una de las transacciones de tal manera que no es posible asociarlas entre sí, por lo que la gente que envíe dinero a una de estas no podrá ver qué otras direcciones Bitcoin se poseen y qué se hace con ellas. Por supuesto, es importante que posteriormente nunca se mezclen, en una sola dirección, los importes recibidos en direcciones diferentes, pues eso revelaría que todas las direcciones pertenecían a un mismo propietario.
Un analista experimentado puede deducir qué software creó una determinada transacción, dado que cada uno de los diferentes aplicaciones de monederos crean transacciones con sutiles diferencias unos de otros. Esta huella digital del monedero puede utilizarse para detectar cuál de las salidas de la transacción pertenece al emisor de la misma.
Una gran parte de los importes de pago suelen ser números redondos, por ejemplo 1 BTC o 0,1 BTC, esto ocasiona que la cantidad de cambio sobrante tienda a ser entonces un número no redondo (por ejemplo 0,78213974 BTC). Esto es potencialmente útil para encontrar la dirección del cambio, es decir, la transacción de salida que no es un número redondo. Esto también aplica a cantidad que, en valor de otra moneda como USD o EUR, sea un número redondo.
RBF es un mecanismo para reemplazar una transacción no confirmada por otra que paga una tasa de comisión más alta con el fin de acelerar la confirmación de la misma. Cuando esto se efectúa se tiende a aumentar la comisión hacia de minero reduciendo la cantidad resultante como cambio, así que si un analista está observando todas las transacciones no confirmadas, podrá concluir que la dirección de salida de cambio es aquella cuyo importe se ha visto reducido después de aplicar RBF.
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